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Compliance officer Jobs in Dinslaken

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Compliance officer • dinslaken

Zuletzt aktualisiert: vor 2 Tagen

Spezialist Compliance & Finanzsanktionen (m/w/d)

Top Job Personal GmbHDuisburg, Nordrhein-Westfalen, DE

Wechseln Sie: Mehr Gehalt, mehr Lächeln .Wir suchen aktuell: Spezialist Compliance & Finanzsanktionen (m/w/d) in Duisburg.Du arbeitest strukturiert, denkst analytisch und behältst auch bei komplex... Mehr anzeigen

Sachbearbeiter (m/w/d) Compliance

TAS ToolBox GmbHDuisburg, Nordrhein-Westfalen, DE

Sicherheit braucht kluge Köpfe – Ihre Zukunft im Compliance-Team.Sachbearbeiter (m/w/d) Compliance in Duisburg.Sicherheit, Struktur, Verantwortung – das ist Ihre Welt?.Dann bringen Sie Ihre Bankexp... Mehr anzeigen

Trade Compliance Specialist

PSGDuisburg, NW, DE

Als Spezialist für den sicheren Transport kritischer und hochwertiger Fluide sowie die Dosierung anspruchsvoller Medien entwickeln und produzieren wir innovative Pumpen- und Dosiersysteme für inter... Mehr anzeigen

Spezialist Kundenprüfung (m/w/d)

Vilo-Personal GmbH - OberhausenDuisburg, Deutschland

Spezialist (m⁠/⁠w⁠/⁠d) für Kundenprüfung KYC.Sie regulatorische sowie unternehmensinterne Anforderungen im Bereich Know Your Customer (KYC) / Know Your X (... Mehr anzeigen

Sachbearbeiter (m/w/d) Anti Financial Crime

DIS AGDuisburg, Nordrhein-Westfalen, Deutschland

Wir bei der DIS AG suchen derzeit engagierte.Sachbearbeiter (m/w/d) im Bereich Anti Financial Crime in Duisburg!.Mit über 50 Jahren Erfahrung sind wir ein etablierter Partner in der Personalvermitt... Mehr anzeigen

Finanzbuchhalter (m/w/d)

HaysMoers

Arbeitnehmerüberlassung Moers Startdatum: sofort Referenznummer: 870798/1.Diesen Job teilen oder drucken.Als modernes Unternehmen entwickelt sich unser Mandant ständig weiter und geht dabei immer w... Mehr anzeigen

Compliance Manager - Regulatory Affairs (m/w/d)

SSW GroupRemote (Hybrid), de

Compliance Manager - Regulatory Affairs (m/w/d).Karrierelevel: Berufserfahrene.Kontakt: ?body=https://sswgroup.Frühstück und Mittagessen for free.Urban Sports Club Mitgliedschaft.Ladestation für E-... Mehr anzeigen

Senior Consultant Public Sector Cybersecurity / BSI IT-Grundschutz (m/w/d)

indivHR | We IT RecruitingDuisburg, Nordrhein-Westfalen, .DE
Quick Apply

Willkommen bei indivHR, wo deine Karriere und Individualität an erster Stelle stehen.Wir sind nicht nur Experten im IT Recruiting – wir sind deine persönlichen Karriereberater.HR steht für ind... Mehr anzeigen

Dein Einstieg in Cybersecurity und IT-Sicherheit (m/w/d) – 100 % online

LearnWise GmbH für Aus- und WeiterbildungMoers, DE

LearnWise GmbH für Aus- und Weiterbildung.Die LearnWise Academy ist ein AZAV-zertifizierter Bildungsträger mit Fokus auf praxisnahe Weiterbildungen in digitalen Zukunftsbereichen.Wir unterstützen a... Mehr anzeigen

Pflegedienstleitung (m/w/d)

I. K. Hofmann GmbHWesel am Rhein

Sie suchen eine verantwortungsvolle Position in der Seniorenpflege?.In dieser Schlüsselposition verantworten Sie die pflegerische Leitung, die Qualitätssicherung und die Mitarbeiterführung eines mo... Mehr anzeigen

Program Manager, Product Environmental Compliance & Regulatory Affairs

Stryker EMEA Supply Chain Services B.VDuisburg, Germany

The Program Manager, Product Environmental Compliance & Regulatory Affairs (PEC & RA) Global Logistics Operations (GLO) is responsible for planning, coordinating, and executing global Regulatory Af... Mehr anzeigen

Functional Expert in Legal Risk & Regulatory Reporting (Banking Domain)

FalconSmartITDuisburg, Nordrhein-Westfalen, Germany
Quick Apply

Functional Expert in Legal Risk & Regulatory Reporting (Banking Domain).German-speaking business stakeholders.Legal Risk and Regulatory Reporting.Functional & Business Responsibilities.Lega... Mehr anzeigen

Senior Manager, Sourcing - Sterilization

Stryker European Operations LimitedDuisburg, Germany

This role will provide leadership and management to a team of category management professionals and subject matter experts based across different geographies (globally).Overall responsibility for m... Mehr anzeigen

Engineer Product Compliance

Dover CorporationDuisburg, NW, DE

Die PSG Germany GmbH ist einer der erfolgreichsten Standorte der PSG®, einer Geschäftseinheit der Dover Corporation.Unsere Expertise liegt im Transport kritischer und wertvoller Fluide sowie in der... Mehr anzeigen

Handelsvertreter (m/w/d) nach HGB § 84 - für verschiedene Vertriebsgebiete in Deutschland

CCV GmbHMoers, NRW, DE

Diese spannenden Aufgaben bieten wir.Wir suchen Handelsvertreter (m/w/d) für Deutschland.Durchführung von Beratungs- und Verkaufsgesprächen im Außendienst.Intensive Betreuung unserer Bestandskunden... Mehr anzeigen

Electrical Inspector

IntertekDuisburg, NRW, DE
Quick Apply

Perform inspections of electrical installations, equipment, and systems in accordance with national and international standards.Conduct audits and prepare inspection reports based on findings.Ensur... Mehr anzeigen

Zahnarzt / Zahnärztin (m/w/d)

Dres. Ast & Kollegen MVZ GmbHDuisburg, Nordrhein-Westfalen, DE

Ast & Kollegen MVZ GmbH in Duisburg sucht ab sofort einen Zahnarzt (m/w/d) in Vollzeit.Als moderne Praxis mit unseren 2 Standorten in Duisburg bieten wir Ihnen als zukünftiges Teammitglied und unse... Mehr anzeigen

IT-Compliance Manager (m/w/d)

Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbHDuisburg, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Quick Apply

Die Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH ist das Dach, unter dem zahlreiche kommunalen Unternehmen in Duisburg zusammengefasst sind.So stellen wir sicher, dass die rund 4.In ganz un... Mehr anzeigen

IT-Architect (m/w/d) Microsoft Cloud & Security

unique projects GmbH & Co. KGDuisburg, de

IT-Architect (m/w/d) Microsoft Cloud & Security.Als IT-Architect - Microsoft Cloud & Security (m/w/d) bist Du ein zentraler Bestandteil unseres Teams und gestaltest aktiv die Cloud-Strategien unser... Mehr anzeigen

 • Gesponsert

Senior System Engineer (m/w/d) Microsoft Cloud &Security

unique projects GmbH & Co KGDuisburg, Deutschland

Senior System Engineer (m⁠/⁠w⁠/⁠d) Microsoft Cloud & Security.Senior System Engineer (m⁠/⁠w⁠/⁠d) Microsoft Cloud & Security .... Mehr anzeigen

Häufig gestellte Fragen
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Spezialist Compliance & Finanzsanktionen (m/w/d)

Spezialist Compliance & Finanzsanktionen (m/w/d)

Top Job Personal GmbHDuisburg, Nordrhein-Westfalen, DE
Vor 30+ Tagen
Stellenbeschreibung
Wechseln Sie: Mehr Gehalt, mehr Lächeln Wir suchen aktuell: Spezialist Compliance & Finanzsanktionen (m/w/d) in Duisburg

Du arbeitest strukturiert, denkst analytisch und behältst auch bei komplexen Sachverhalten den Überblick?

Themen wie Finanzsanktionen, Embargos und Geldwäscheprävention sind für dich kein Neuland – oder genau das Feld, in dem du dich weiterentwickeln möchtest?

Dann könnte diese Position perfekt zu dir passen.

Deine Aufgaben
  • Eigenverantwortliche Bearbeitung von Vorgängen im Bereich Finanzsanktionen und Embargo
  • Durchführung von Recherchen sowie Abfragen im Kernbankensystem
  • Analyse und Weiterbearbeitung von Verdachtsfällen, inklusive Meldungen an die zuständigen Behörden (z. B. FIU)
  • Einleitung und Koordination erforderlicher Maßnahmen
  • Abstimmung mit internen Fachbereichen sowie Kommunikation per Telefon und E-Mail
  • Durchführung von Überwachungsmaßnahmen zur Sicherstellung korrekter Kunden- und Legitimationsdaten
  • Unterstützung bei Qualitätssicherungsmaßnahmen und Datenprüfungen
  • Bewertung eingehender Verdachtsmeldungen und Einleitung entsprechender Folgeschritte
Das bringst du mit

Must-have:

  • Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
  • Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
  • Sicherer Umgang mit MS Office (Word, Excel, Outlook)
  • Ausgeprägte IT-Affinität

Nice-to-have:

  • Bankfachliche Weiterbildung oder Erfahrung im Finanzumfeld
  • Kenntnisse im Sanktionsrecht sowie in der Geldwäsche- und Terrorismusprävention
  • Erfahrung mit dem Kernbankensystem OSPlus
Das bekommst Du:
  • Übertarifliche Vergütung nach Equal-Pay-Modell
  • Gesundheitsbonus von bis zu 600 € jährlich
  • Urlaubs- und Weihnachtsgeld
  • Persönliche Betreuung während Deines gesamten Einsatzes
  • Zugang zu zahlreichen Mitarbeitervorteilen
Interesse?

Dann sende Deine Bewerbung per E-Mail (PDF, max. 3 MB) mit:

  • Lebenslauf mit Bewerbungsfoto
  • relevanten Nachweisen
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Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen!