AML Analyst (m/w/d)
Großbank sucht kurzfristig in der Finanzmetropole Frankfurt motivierter und wissbegieriger Mitarbeiter (m / w / d) im Bereich AML / Geldwäsche
International tätige Bank in Frankfurt am Main
Analyse und Beurteilung von Einzeltransaktionen sowie des Umsatzverhaltens von Korrespondenzbanken (SWIFT-Format) mit Blick auf Geldwäscherelevanzen bzw.
Terrorismusfinanzierungen
- Einleitung von Präventionsmaßnahmen zur Geldwäsche
- Selbständige Durchführung von Geldwäscheverdachtsmeldungen an die zuständigen Behörden
- Kommunikation mit Ermittlungsbehörden und Korrespondenzbanken
- Betrugsprävention und Abwehr sonstiger strafbarer Handlungen
- Analyse und Umsetzung der gesetzlichen Pflichten und Anforderungen behördlicher und unternehmensweiter Bestimmungen sowie interner Regeln zur Geldwäscheprävention
- Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann oder ein erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches / juristisches Studium
- Idealerweise erste Berufserfahrung im genannten Bereich
- Sichere Kenntnisse im Umgang mit dem MS Office-Paket
- Sehr gute Englischkenntnisse
- Gewissenhafte und strukturierte Arbeitsweise
- Teamfähigkeit
- Sehr gute Verkehrsanbindung - entsprechendes Jobticket
- Dynamische und positive Arbeitsatmosphäre
- Entwicklungsmöglichkeiten - mögliche Übernahme
- Flexible Arbeitszeiten
- Corporate Benefits
AML Analyst (m/w/d)
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Senior AML Analyst/ Transaction Monitoring (m/w/d)
Senior AML Analyst/ Transaction Monitoring (m/w/d). ...
AML Analyst (m/w/d)
Großbank sucht kurzfristig in der Finanzmetropole Frankfurt|motivierter und wissbegieriger Mitarbeiter (m/w/d) im Bereich AML/Geldwäsche. ...
AML Compliance Analyst - 12 months FTC
Supporting Quality Assessment of outsoursed AML operational tasks. ...
AML-Analyst (m/w/d) im Bankenwesen - hybrides Arbeiten (Remote & Präsenz)
Für unseren internationalen Kunden im Großraum Frankfurt am Main suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen AML-Analysten (m/w/d) in Vollzeit. Beratung der Geschäftspartner und des Managements bezüglich Fragen zum Thema AML. Mitwirkung bei Projektarbeiten rund ums Thema AML. Vorzugsweise fachspe...
AML Analyst (m/w/d) im Bankenwesen - hybrides Arbeiten (Remote & Präsenz)
Sie haben Lust auf eine neue berufliche Herausforderung und begeistern sich für das Bankenwesen? Für unseren renommierten Kunden im Bankensektor in Frankfurt am Main suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen AML Analyst (m/w/d) für die Prüfung von Transaktionen. ...
AML Analyst (m/w/d) im Bankenwesen - hybrides Arbeiten (Remote & Präsenz)
Für unseren renommierten Kunden im Bankensektor in Frankfurt am Main suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen AML Analyst (m/w/d) für die Prüfung von Transaktionen. ...
AML Analyst (m/w/d) im Bankenwesen - hybrides Arbeiten (Remote & Präsenz)
Sie haben Lust auf eine neue berufliche Herausforderung und begeistern sich für das Bankenwesen? Für unseren renommierten Kunden im Bankensektor in Frankfurt am Main suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen AML Analyst (m/w/d) für die Prüfung von Transaktionen. ...
AML Analyst (m/w/d) im Bankensektor - hybrides Arbeiten (Remote & Präsenz)
Sie suchen nach einer neuen beruflichen Perspektive im Finanzwesen? Für unser renommiertes Kundenunternehmen, eine Bank, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Raum Wiesbaden einen AML Analyst (m/w/d) für die Prüfung von Transaktionen. ...
AML Analyst (m/w/d) im Bankensektor - hybrides Arbeiten (Remote & Präsenz)
Sie suchen nach einer neuen beruflichen Perspektive im Finanzwesen? Für unser renommiertes Kundenunternehmen, eine Bank, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Raum Wiesbaden einen AML Analyst (m/w/d) für die Prüfung von Transaktionen. ...