Analyst für regulatorische Kontrollen (m / w / d)

Stellendetails

Die Aufgabe des Investigation Analyst Level 1 besteht darin, Transaktionen, die von den Monitoring-Systemen als Auffälligkeiten identifiziert werden zu analysieren, entsprechend zu bewerten sowie die Ergebnisse zu dokumentieren, mit dem Ziel solche Transaktionen zu identifizieren, bei denen sich die Auffälligkeiten der Systemanalyse bestätigen. Solche bestätigten Auffälligkeiten werden an die Level 2 / 3 Bearbeitung zur Investigation und möglicher externer Verdachtsmeldung weitergegeben.

Dies alles unter Einhaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen.

Aufgaben

• Erkennen, Untersuchen und Bewerten von als verdächtig einzustufenden Transaktionen
• Dokumentation der Ergebnisse in den relevanten Systemen
• Mitarbeit bei Prozess- und Systemoptimierungen

Anforderungen

Was wir bieten

Interesse geweckt? Bewerbungen sind jederzeit willkommen – direkt online oder per E-Mail.

Für Fragen steht das Team gerne zur Verfügung : Diana Gasch I diana.gasch(at)bindan-personal.de | +493415858715

bindan GmbH & Co. KG | Ludwig-Erhard-Straße 51 | 04103 Leipzig I Weitere interessante Positionen finden Sie auf unserer Homepage : bindan-personal.de

Sämtliche Personenbezeichnungen richten sich an alle Mitglieder der Gesellschaft gleichermaßen.

Über uns

Willkommen bei bindan! Ob Berufseinstieg, neue berufliche Herausforderung oder der nächste Karriereschritt – hier warten spannende Möglichkeiten und der passende Job. Als führender Personaldienstleister mit einem bundesweiten Netzwerk in verschiedenen Branchen liegt der Fokus darauf, Talente und Unternehmen erfolgreich zusammenzubringen. Dabei stehen langfristige Perspektiven und passgenaue Lösungen im Mittelpunkt. bindan – besser beschäftigt!