Ganzheitliche Alert-Analyse: Verantwortung für die fachgerechte Überprüfung und Bewertung von Warnmeldungen in den Bereichen Sanktionen PEP (Politically Exposed Persons) sowie Adverse Media unter Berücksichtigung interner und externer Richtlinien.
Strukturiertes Eskalationsmanagement: Identifikation risikorelevanter Sachverhalte und deren qualifizierte Weiterleitung an spezialisierte AFC-Fachbereiche zur finalen Entscheidungsfindung.
Operational Excellence: Identifikation von Optimierungspotenzialen und Mitwirkung an der kontinuierlichen Steigerung der Prozesseffizienz und Analyse-Qualität.
KYC & Onboarding-Prüfung: Durchführung einer fundierten Dokumentenprüfung im Rahmen der Kontoeröffnung sowie Sicherstellung einer lückenlosen Identifizierung von Neukunden gemäß geltender KYC-Standards.
Diese Position ist befristet auf 1 Jahr im Rahmen einer Mutterschutz- und Elternzeitvertretung.
Qualifications :
Zusätzliche Informationen :
Remote Work :
No
Employment Type :
Full-time
KYC Operations Expert (mwd) deutschsprachig • Berlin, Berlin, Germany
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