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Spezialist Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d)Hays • Kassel
Spezialist Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d)

Spezialist Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d)

Hays • Kassel
Vor 29 Tagen
Stellenbeschreibung

Spezialist Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d) (m/w/d)

Festanstellung durch unseren Kunden Kassel Startdatum: sofort Referenznummer: 883351/1

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Aufgaben

  • Analyse neuer gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Anforderungen im Bereich Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung und Financial Crime
  • Bewertung der Relevanz für das Institut und Steuerung der Umsetzung in interne Prozesse und Richtlinien
  • Mitarbeit an der Erstellung und Weiterentwicklung der institutsweiten Risikoanalyse gemäß GwG
  • Ableitung und Umsetzung von Maßnahmen zur Risikoreduzierung
  • Verantwortung für die Koordination und Optimierung von KYC-Prozessen
  • Analyse von Verdachtsfällen sowie Erstellung von Verdachtsmeldungen (SAR/STR)
  • Vorbereitung komplexer Sachverhalte für das Management inkl. Entscheidungsvorlagen
  • Ansprechpartner für interne Stakeholder, Prüfer und Aufsichtsbehörden (z. B. BaFin)
  • Konzeption und Durchführung von Schulungen im Compliance-/AML-Umfeld

Profil

  • Abgeschlossenes Studium (BWL, Jura, Wirtschaftsrecht) oder vergleichbare bankfachliche Qualifikation
  • Mehrjährige Erfahrung im Bereich Geldwäscheprävention / Compliance / Financial Crime, idealerweise im Bankenumfeld
  • Fundierte Kenntnisse in: GwG, EU-AML-Regulatorik, BaFin-Anforderungen
  • Erfahrung in der Analyse und Weiterentwicklung von Prozessen
  • Strukturierte, eigenständige Arbeitsweise und sichere Kommunikation auf unterschiedlichen Ebenen

Benefits

  • Position mit hoher inhaltlicher Verantwortung und direktem Einfluss auf regulatorische Themen
  • Stabiler Arbeitgeber innerhalb eines regulierten Bankenumfelds
  • Moderne Arbeitsbedingungen inkl. flexibler Arbeitszeiten und Homeoffice-Anteil
  • Attraktive Vergütung nach Bankentarif sowie Zusatzleistungen
  • Wertschätzendes Umfeld mit Fokus auf nachhaltiges Wirtschaften

Gehaltsinformationen

  • - / je nach Erfahrung
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Spezialist Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d) • Kassel

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