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Anti-Financial Crime Expert (mfx) Italian SpeakingScalable GmbH • Berlin, Berlin, Germany
Anti-Financial Crime Expert (mfx) Italian Speaking

Anti-Financial Crime Expert (mfx) Italian Speaking

Scalable GmbH • Berlin, Berlin, Germany
Vor 30+ Tagen
Stellenbeschreibung
  • You will be responsible for reviewing alerts and conducting thorough case investigations to identify potential suspicious activities for reporting purposes
  • You are a specialist in transaction monitoring with a strong understanding of compliance requirements and industry best practices
  • You have the ability to detect patterns and trends indicative of money laundering terrorist financing or other types of suspicious activities
  • You are skilled at conducting in-depth investigations when suspicious activities are identified ensuring all findings are accurately documented
  • Previous experience working in a similar position and in a neo-bank or digital banking environment is considered an advantage

Qualifications :

  • You bring hands-on work experience in an operational AML/AFC role or related departments within the banking or financial sector
  • You excel at creating thorough and precise case documentation
  • You are confident in making sound risk-based decisions
  • You effectively prioritize tasks and ensure timely completion of workflows
  • You are fluent in English and either German or Italian with excellent communication skills in both languages
  • You have a keen eye for detail and approach your work with accuracy and diligence
  • You demonstrate a proactive and motivated mindset always striving for excellence


Additional Information :

  • Be part of one of the fastest-growing and most visible Fintech startups in Europe creating innovative services that have a substantial impact on the lives of our customers
  • Work with an international diverse inclusive and ever-growing team that loves creating the best products for our clients
  • Work from our centrally located offices in the heart of Munich or Berlin nestled in lively neighborhoods filled with vibrant restaurants cozy cafés and a wide range of convenient amenities
  • Be productive with the latest hardware and tools
  • Learn and grow by joining our in-house knowledge sharing or career development sessions and spending your individual Education Budget
  • Learn and experience German culture first hand by joining our free German language classes
  • International relocation support is provided if required
  • Opportunity to work from abroad
  • Benefit from an attractive compensation package and from the company pension scheme
  • Monthly contribution of 50% for the Deutschland Jobticket
  • Say goodbye to order commissions and say hello to your complimentary subscription of Scalable Capitals PRIME Broker
  • Enjoy flexible and discounted sports activities with Urban Sports Club


Remote Work :

No


Employment Type :

Full-time


Department / Functional Area: Banking Operations
Experience: years
Vacancy: 1
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Anti-Financial Crime Expert (mfx) Italian Speaking • Berlin, Berlin, Germany

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