Ref: KA47474
Main Responsibilities:
• Support compliance activities relating to anti-money laundering, counter-terrorist financing, proliferation financing and financial crime prevention
• Monitor and maintain sanctions compliance processes and ensure adherence to relevant regulatory requirements
• Research regulatory developments and implement updates to internal policies, procedures and operational processes
• Conduct transaction monitoring and analyse suspicious transactions and account activities
• Oversee KYC procedures and supervise outsourced customer due diligence activities
• Prepare compliance reports, analysis, regulatory submissions and internal documentation
• Collaborate with internal stakeholders to strengthen the Bank's compliance framework and risk management processes
Ideal Candidate:
• 3 years proven experience in AML and compliance within a bank or audit firm
• Native or bilingual-level German language skills
• Bachelor's degree or above
• Good understanding of the German Anti-Money Laundering Act (GwG), Foreign Trade and Payments Act (AWG) and German Banking Act (KWG)
• Experience in corporate banking or payment operations is advantageous
• Strong analytical skills with practical experience using Microsoft Excel
• High level of accuracy, integrity and accountability with excellent organisational skills
Condition:
• Location: Frankfurt, Germany
• Working Style: Office-based
• Salary: €60,000–€90,000 per annum depending on experience
• Job Type: Permanent
• Working Hours: Monday to Friday, 40h per week
• Start date: Negotiable
• Benefits: 30 days' annual leave, additional leave on 24 and 31 December, transportation allowance, meal subsidy, staff cafeteria, fitness room, club activities and an international working environment
Compliance and AML Officer • Germany - Frankfurt
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