AML Compliance Officer (Part Time)

Overview

Company Profile

StoneX Financial GmbH (SFG) is a wholly-owned subsidiary of StoneX Group Inc. a publicly traded company on NASDAQ (SNEX). StoneX including its subsidiaries provides clients across the globe with a comprehensive array of customised financial services and tools to help them protect their margins and manage volatility. A pioneer in specialised financial services we open markets for clients underserved by other financial institutions with insight guidance and transparency.

SFG is a payments provider which specialises in transferring funds to the developing world. It provides customised FX-payments services in180 countries and 140 currencies to more than 1000 customers including international aid and development organisations NGOs and small corporations.

Unternehmensprofil

StoneX Financial GmbH (SFG) ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der StoneX Group Inc. einem an der NASDAQ (SNEX) börsennotierten Unternehmen. StoneX und seine Tochtergesellschaften bieten Kunden auf der ganzen Welt eine umfassende Palette maßgeschneiderter Finanzdienstleistungen und -tools.

SFG ist ein Zahlungsdienstleister der sich auf den Geldtransfer in Entwicklungsländer spezialisiert hat . Das Unternehmen bietet Devisenzahlungsdienste in über 180 Ländern und über 140 Währungen für mehr als 1.000 Kunden darunter internationale Hilfs- und Entwicklungsorganisationen und kleine Unternehmen.

Aufgabenbereich

Effizienter und qualitativ hochwertiger Unterstützung von SFG MLRO bei der Prävention von Finanzkriminalität .

Responsibilities

Job purpose

To provide efficient highquality financial crime prevention support to the business and to the MLRO function

General Duties

• Review and development of relevant policies and procedures
• Conducting Quality Assessment of outsourced AML operational tasks
• Evaluating and processing alerts and escalations from other teams
• Investigating suspicious cases and reporting of suspicious activity to FIU
• Supporting SFG MLRO in communication with competent German authorities (e.g. BaFin LKA)
• Preparing documentation for internal and external audit
• Participating in ad-hoc projects as may be required from time to time
• Supporting SFG MLRO in development and execution of SFG Control Plan
• Conducting gap analysis on relevant new laws and regulations
• Support SFG MLRO in any other tasks as may be required from time to time

Aufgaben

• Überprüfung und Entwicklung relevanter Richtlinien und Prozessbeschreibungen
• Durchführung einer Qualitätsbewertung ausgelagerter operativer AML-Aufgaben
• Auswerten und Bearbeiten von Eskalationen anderer Teams
• Untersuchung verdächtiger Fälle und Meldung verdächtiger Aktivitäten an die FIU
• Unterstützung des/der SFG MLRO bei der Kommunikation mit zuständigen deutschen Behörden (z. B. BaFin LKA)
• Vorbereitung der Dokumentation für interne und externe Audits
• Unterstützung des SFG MLRO bei der Entwicklung und Umsetzung des SFG-Kontrollplans
• Durchführung einer Gap-Analyse zu relevanten neuen Gesetzen und Vorschriften
• Teilnahme an Ad-hoc-Projekten und Unterstützung des/der SFG MLRO bei allen anderen Aufgaben die von Zeit zu Zeit erforderlich sein können.

Qualifications

Education

• Bachelors degree in Law Business Administration Economics or related field
• CAMS Certification ( desired)

Skills

• Knowledge of international/ German compliance laws regulations and industry practices
• Attention to detail and analytical mind
• Ability to handle confidential information professionally
• Understanding business context of a payment provider ( preferred)
• Strong inter-personal and communication skills
• Good working knowledge of Word Excel and PowerPoint
• Ability to work flexibly under pressure often with short notice deadlines
• Very good command of English and excellcnt command in spoken and written German (any other language is an advantage)
• Ability to work independently and in a team

Ausbildung

• Bachelorabschluss in Rechtswissenschaften Betriebswirtschaft Volkswirtschaftslehre oder einem verwandten Gebiet
• CAMS-Zertifizierung (erwünscht )

Fähigkeiten

• Kenntnisse der internationalen/deutschen Compliance-Gesetze -Vorschriften und Praktiken
• Liebe zum Detail und analytischer Verstand
• Fähigkeit vertrauliche Informationen professionell zu handhaben
• Verständnis des Geschäftskontexts eines Zahlungsdienstleisters (bevorzugt )
• Starke zwischenmenschliche und kommunikative Fähigkeiten
• Gute Kenntnisse in Word Excel und PowerPoint
• Fähigkeit unter Druck flexibel zu arbeiten oft mit kurzfristigen Fristen
• Sehr gute Englischkenntnisse und sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift (jede weitere Sprache ist von Vorteil)
• Fähigkeit selbstständig und im Team zu arbeiten

#LI-Hybrid #LI-AS1

Required Experience:

Unclear Seniority

Employment Type : Full-Time
Department / Functional Area: Compliance
Experience: years
Vacancy: 1