AML Analyst (m / w / d) Transaction Monitoring

AML Analyst (m / w / d) Transaction Monitoring

Über Hofmann Personal

Seit über 40 Jahren bringt Hofmann Personal Menschen und Unternehmen erfolgreich zusammen. Wir bieten Ihnen vielfältige Karrierechancen und begleiten Sie auf Ihrem beruflichen Weg.

Über unseren Kunden

Für ein international agierendes Unternehmen, welches im Bereich Banken tätig ist, suchen wir einen AML Analyst (m / w / d) Banken . Das Unternehmen fördert Vielfalt und Kreativität und bietet Ihnen ein modernes Arbeitsumfeld mit attraktiven Entwicklungsmöglichkeiten.

Ihre Aufgaben :

• Transaktionsanalyse : Analyse und Bewertung von Transaktionen, die von den Monitoring-Systemen als Auffälligkeiten identifiziert wurden
• Verdachtsfallerkennung : Erkennen, Untersuchen und Bewerten von als verdächtig einzustufenden Transaktionen mit dem Ziel, systemgenerierte Auffälligkeiten zu verifizieren
• Dokumentation : Sorgfältige und vollständige Dokumentation der Analyseergebnisse in den relevanten Systemen
• Eskalation : Weiterleitung bestätigter Auffälligkeiten an die Level 2 / 3 Bearbeitung zur vertieften Investigation und möglicher externer Verdachtsmeldung
• Compliance : Sicherstellung der Einhaltung aller rechtlichen Rahmenbedingungen bei der täglichen Arbeit
• Prozessoptimierung : Aktive Mitarbeit bei Prozess- und Systemoptimierungen zur kontinuierlichen Verbesserung unserer Arbeitsabläufe

Ihre Qualifikation als AML Analyst (m / w / d) :

Ihre Benefits :

Ihr Weg zum neuen Job :

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung als AML-Analyst (m / w / d) in Schkeuditz.

Gerne beantworten wir Ihre Fragen telefonisch unter der 0345-772666 bzw. per E-Mail unter folgender Adresse : halle@hofmann.info