Mitarbeiter Identifizierung (w / m / d)

Festanstellung | Vollzeit / Teilzeit | Hybrid / Remote | Pulsnitz

Unser Unternehmen wächst und mit ihm unser Team!

Zur Verstärkung im Bereich Identifizierung suchen wir Sie : eine engagierte Persönlichkeit mit mit einem geschulten Blick für Details und einem hohen Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit sensiblen Daten.

Aufgaben

Sie überprüfen die eingereichten Unterlagen unserer Kunden gemäß dem Geldwäschegesetz (GWG)

Identifizierung von Neu- und Bestandskunden, mit Schwerpunkt auf dem Firmenkundensegment anhand vorliegender Unterlagen und ergänzender Recherchen

Durchführung von Screenings (PEP, Sanctions, Adverse Media) und Backgroundchecks unserer Kunden

Kontrolle der Unterlagen auf Vollständigkeit und Plausibilität

Überprüfung neuer und bestehender Geschäftspartner hinsichtlich KYC – Pflichten , gemäß GwG - sowohl beim Onboardings als auch während der gesamten Geschäftsbeziehung (CDD)

Sie klären eigenständig offene Fragen im Laufe des Identifizierungsprozesses direkt mit Vertragspartnern

Sie sind Ansprechpartner für Kollegen bei Fragen zum Identifizierungsprozess

Qualifikation

• Sie bringen relevante Berufserfahrung mit aus dem Finanzbereich
• Sie verfügen über Kenntnisse in den Bereichen CDD, AML und KYC
• Sie nutzen neue Programme ohne Scheu und mit Offenheit für technische Lösungen
• Sie arbeiten gewissenhaft, sorgfältig und selbstständig
• Sie beherrschen Deutsch in Wort und Schrift sehr gut – und verfügen über gute Englischkenntnisse

Benefits

Sie suchen eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem wachsenden Unternehmen? Dann freuen wir uns über Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen – inklusive Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittstermin.