MLRO and Compliance Officer
Ria Money Transfer, ein führendes Unternehmen für den internationalen Geldtransfer, ist seit 2004 in Deutschland tätig. Wir gehören zum multinationalen nordamerikanischen Euronet Konzern (Nasdaq EEFT) und sind in 165 Ländern vertreten.
Ria wurde in 1987 gegründet und bietet seinen Kunden eine schnelle, zuverlässige und sichere Möglichkeit, Geld weltweit zu senden.
Für die weitere Unterstützung unserer Abteilung Compliance am Standort Berlin suchen wir einen
Geldwäsche-Beauftragter / Compliance Officer (m / w)
Deine Aufgaben :
- Kontrolle und Beaufsichtigung der Einhaltung unserer Geldwäscherichtlinien sowie der Vorgaben der nationalen Aufsichtsbehörden
- Du bist der Ansprechpartner für die Bundesbank und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
- Du bereitest die erforderlichen Berichte vor und überwachst die Bearbeitung der internen und externen Verdachtsmeldungen
- Organisation und Durchführung von Geldwäschepräventionsseminaren und Trainings für neue Mitarbeiter sowie für das vorhandene Personal
- Überprüfung und Aktualisierung der für die Zusammenarbeit mit den Agenten der Aufsichtsbehörden geforderten Dokumente
- Entwurf, Erstellung und Prüfung von rechtsrelevanten Dokumenten in Bezug auf administrative, polizeiliche und juristische Prozesse
- Du leitest das lokale Compliance-Team und bist für die Koordination der Teamaktivitäten verantwortlich
Dein Profil :
- Du hast ein wirtschaftswissenschaftliches oder juristisches Studium abgeschlossen
- Du bringst Erfahrung im Bereich Geldwäscheprävention in Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstituten mit
- Du hast Erfahrung im Bereich Payments, Geldtransfer oder Geldwechsel
- Du verfügst über sehr gute kommunikative Fähigkeiten in Deutsch und Englisch
- Du kannst unter Zeitdruck gut und effektiv Ergebnisse präsentieren
- Du besitzt gute analytische Fähigkeiten
- Du hast eine ehrliche, diplomatische und zielgerichtete Persönlichkeit
Unser Angebot :
Wir bieten dir eine abwechslungsreiche und herausfordernde Tätigkeit mit persönlichen Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten in einem stetig wachsenden, international erfolgreichen Unternehmen.
Es erwarten Dich flache Hierarchien sowie ein attraktives Gehaltspaket.
Bitte sende Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung sowie dem frühestmöglichen Eintrittstermin an uns.
Chief Ethics & Compliance Officer (m/w/d)
Mitarbeiter:innen an 50 Standorten in Deutschland packen beim Thema Klimaneutralität richtig an. ACT NOW! ENGIE arbeitet in Deutschland an der Entwicklung eines diversifizierten Energiemixes, bei dem der Anteil der erneuerbaren Energien deutlich steigen soll. ...
Product Compliance Officer (m/w/d)
Product Compliance Officer (m/w/d). Product Compliance Officer (m/w/d). Mit Raum für eigene Ideen, modernsten Arbeitsweisen, einem wertschätzenden Miteinander und einer nachhaltigen Unternehmenskultur suchen wir zum. Gewährleistung der Einhaltung aller relevanten nationalen und internationalen Compl...
Senior Risk and Compliance Officer (m/f/d)
ENERCON is also at the forefront in other areas, such as rotor blade design, control technology, grid connection technology, and with its wide range of technological new developments, proves its innovative strength time and again. Innovative ideas are the hallmark of our successes and move us on. We...
Product Compliance Officer (m/w/d)
Product Compliance Officer (m/w/d). Wir sind spannend: innovativ und traditionsreich, international expandierend und Familienunternehmen. Als Europas marktführender Systemlieferant für Reisemobile und Wohnwagen zählen wir zu den Top 100, der innovativsten Mittelständler in Deutschland. Mit Raum für ...
Corporate Counsel & Compliance Officer (m/w/d)
Koordination, Schulung und Anleitung des globalen Compliance-Netzwerks (Regional und Local Compliance Officer). Verwaltung und Weiterentwicklung des bestehenden Compliance-Management-Systems. ...
(Junior) Compliance Officer Informationssicherheit & Notfallmanagement (ISM & BCM)
Denkvermögen und strategischem Handeln. Unsere Unternehmenskultur ist geprägt von Miteinander, Verantwortung und Vielfalt. ...
Senior Compliance Officer – Senior Regulatory Control Advisor (d/m/w) im Controls Testing & Assurance Team für die Bereiche Corporate Bank, Investment Bank & Capital Release Unit Germany
We promote good working relationships and encourage high standards of conduct and work performance. Für unseren Geschäftsbereich Chief Administrative Office (Controls Testing & Assurance („CT&A“) Germany suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Compliance Officer (m/w/d) für das Corporate Bank...
Compliance Officer (m/w/d) - hybrides Arbeiten (Remote & Präsenz)
Für unseren namhaften Kunden in Dortmund suchen wir ab sofort einen Compliance Officer (m/w/d) in Vollzeit. Weiterentwicklung der Compliance-Richtlinien sowie die Implementierung eines Compliance-Management-Systems. Durchführung von Compliance-Prüfungen und Freigaben. Durchführung von Compliance-Sch...
Senior Compliance Officer (m/w/d) - hybrides Arbeiten (Remote & Präsenz)
Schulung von Mitarbeitern über Compliance-Standards und -Prozesse. Entwicklung, Implementierung und Überwachung von Compliance-Programmen, -Prozessen und -Richtlinien. Zusammenarbeit mit internen Teams, um sicherzustellen, dass Compliance-Verfahren ordnungsgemäß implementiert, werden. Untersuchung v...
Compliance Officer (w/m/d) AML - hybrides Arbeiten (Remote & Präsenz)
Sie sind Teamplayer, arbeiten selbstständig und zieloptimiert? Wir unterstützen Sie bei der Suche nach einer spannenden, beruflichen Herausforderung! Für unseren Kunden aus dem Bankwesen im Raum Frankfurt am Main suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Compliance Officer (m/w/d). Mehrjährige ...