Sachbearbeiter Bankwesen (gn)

Der Bereich Financial Crime stellt sicher, dass die Banken die bestehenden gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen in Bezug auf Geldwäscheprävention einhält.Ein Ziel ist zu verhindern, für Zwecke der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden. Dazu sind die Transaktionen auf Kunden- sowie Korrespondenzbankkonten einer laufenden Überwachung zu unterziehen („Monitoring“), um ungewöhnliche oder verdächtige Transaktionen feststellen zu können. Hierfür sind entsprechende Systeme und Kontrollen etabliert.

Aufgaben

• Erkennen, Untersuchen und Bewerten von als verdächtig eingestuften Transaktionen aus den Monitoringsystemen
• Weitere Hinweise aus anderen Quellen und Entscheidung bearbeiten
• Die Abgabe einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung
• Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten sowie mit den zuständigen Ermittlungsbehörden
• Erstattung einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung inkl. Übermittlung der relevanten Unterlagen und Informationen an die zuständigen Ermittlungsbehörden

Anforderungen

Geschäftspartnern

Was wir bieten

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Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung : Diana Gasch | diana.gasch(at)bindan-personal.de | 0341 5858715

bindan GmbH & Co. KG | Niederlassung Leipzig Mitte | Ludwig-Erhard-Str. 51 | 04103 Leipzig

Sämtliche Personenbezeichnungen richten sich an alle Mitglieder der Gesellschaft gleichermaßen.

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Willkommen bei bindan! Ob Berufseinstieg, neue berufliche Herausforderung oder der nächste Karriereschritt – hier warten spannende Möglichkeiten und der passende Job. Als führender Personaldienstleister mit einem bundesweiten Netzwerk in verschiedenen Branchen liegt der Fokus darauf, Talente und Unternehmen erfolgreich zusammenzubringen. Dabei stehen langfristige Perspektiven und passgenaue Lösungen im Mittelpunkt. bindan – besser beschäftigt