Talent.com
Diese Stelle ist in deinem Land nicht verfügbar.
AML Officer

AML Officer

POST LuxembourgMettlach, DE
Vor 30+ Tagen
Stellenbeschreibung

Acteur majeur dans les secteurs télécoms, postaux et financiers, le groupe POST Luxembourg est un pilier incontournable de l'économie luxembourgeoise. L’entreprise propose, à travers son métier POST Finance, des services de paiement via des comptes courants, transferts d’argent et cartes bancaires à une large clientèle de particuliers, d’entreprises et d’associations.

Depuis 1911, POST Finance est la banque de tous et nous voulons le rester. Nous assumons notre rôle spécial d’inclusion sociale dans le paysage financier et nous en sommes fiers. Nous sommes engagés à donner un accès à tous à des services de paiement sûrs et simples à utiliser. Notre engagement est également d’offrir nos services en respectant les principes de responsabilité sociale et environnementale à travers une tarification simple et transparente, et une politique d’investissement plus durable, éthique et sociale.

Dans le cadre de notre nouvelle stratégie dont l’objectif est de transformer notre infrastructure sur base des nouvelles technologies disponibles, de créer un nouvel élan commercial et d’améliorer l’expérience client, nous recherchons de nouveaux talents agiles, dynamiques et avec un esprit disruptif.

Dans ce contexte, nous recherchons actuellement pour le département Compliance un(e)   AML Officer   (m / f / n)

Vos missions

Analyser les dossiers clients sous l’angle LBC / FT et de la conformité fiscale (FATCA, CRS, DAC6) en formulant des avis motivés et des recommandations argumentées, structurées et synthétiques

Effectuer des contrôles continus et rigoureux des dossiers clients et leur screening (sanctions, PEP et Adverse media) réguliers dans le cadre du plan de contrôles

Analyser les structures de sociétés, simples et complexes et analyser leurs flux transactionnels internes, soit dans le cadre des contrôles annuels de la seconde ligne de défense, soit dans le cadre de demandes d’ouverture de compte

Confirmer les analyses des transactions financières détectées comme activités inhabituelles, suspectes et incohérentes et remontées par le service en charge du monitoring des transactions

Compléter les rapports d’activité et / ou transactions suspectes remontés par la première ligne de défense et les transmettre endéans les 48H à la CRF

Comprendre et appréhender les textes légaux et réglementaires en matière LBC / FT

Analyser les changements de niveau de risque associé aux clients existants

Documenter les analyses de dossiers, de fraudes, de suspicion et les actions prises dans leur résolution

Votre profil

Être titulaire d’un Master (BAC+5) à orientation Economique, Financière, Droit, Gestion d’entreprise ou avoir acquis au cours de votre carrière une expérience équivalente au diplôme

Disposer de 3 à 5 ans d’expérience acquises en LBC / FT - FCC dans le secteur financier

Disposer de solides connaissances de l’ensemble des normes règlementaires dites « AML » applicables aux PSF Spécialisés ainsi que du domaine des paiements interbancaires

Des compétences en gestion et administration des affaires ainsi que des connaissances en fiscalité des affaires sont requises

La maîtrise des logiciels Dow Jones, Finacle et Easynets est considérée comme un atout

Être rigoureux (se), organisé(e) avec un esprit rationnel

Être reconnu(e) pour ses excellentes capacités d’analyse, de synthèse et rédactionnelles

S’exprimer couramment en français et anglais tant à l’oral qu’à l’écrit

Intéressé(e) ?

Envie de relever un nouveau défi professionnel dans une entreprise multiculturelle et dynamique, qui investit dans le développement et le bien-être de ses collaborateurs ?

Rejoignez-nous en cliquant sur "Postuler" .

Une copie conforme de votre diplôme et une copie récente de l’extrait du casier judiciaire vous seront demandées au cours du processus de recrutement.

POST souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi

#Niveau intermédiaire

#CDI

#LI-HYBRID

#banque

#master

#experimente

#cdi

#en

#fr

Jobalert für diese Suche erstellen

Officer • Mettlach, DE

Ähnliche Stellenangebote
  • Gesponsert
AML / KYC Officer (H / F / X)

AML / KYC Officer (H / F / X)

Manpower Luxembourg S.A.Ralingen, DE
Pour l'un de ses clients situé au Kirchberg, Manpower recrute un(e).Examiner et traiter les documents d’identification des entités juridiques dans le cadre des revues périodiques de conformité...Mehr anzeigenZuletzt aktualisiert: vor 8 Tagen
  • Gesponsert
Senior AML analyst / Officer

Senior AML analyst / Officer

NORTHERN TRUSTMettlach, DE
Northern Trust, a Fortune 500 company, is a globally recognized, award-winning financial institution that has been in continuous operation since 1889. Northern Trust is proud to provide innovative f...Mehr anzeigenZuletzt aktualisiert: vor über 30 Tagen
  • Gesponsert
AML Industry Affairs Adviser

AML Industry Affairs Adviser

ALFI - Association of the Luxembourg Fund IndustryMerzig, DE
The Association of the Luxembourg Fund Industry (ALFI) represents the Luxembourg asset management and investment fund community. Established in 1988, the Association today represents over 1,400 Luxe...Mehr anzeigenZuletzt aktualisiert: vor 9 Tagen
  • Gesponsert
AML Manager International Law Firm

AML Manager International Law Firm

AUSTIN BRIGHT S.àr.l.Luxembourg, Luxembourg, Luxembourg
About the Firm Step into a truly global legal environment where high standards meet a people-focused culture.This leading international law firm advises major corporations, financial institutions...Mehr anzeigenZuletzt aktualisiert: vor 20 Tagen
  • Gesponsert
Consultant, AML Control

Consultant, AML Control

NORTHERN TRUSTRalingen, DE
Northern Trust, a Fortune 500 company, is a globally recognized, award-winning financial institution that has been in continuous operation since 1889. Northern Trust is proud to provide innovative f...Mehr anzeigenZuletzt aktualisiert: vor 21 Tagen
  • Gesponsert
AML / KYC Senior officer (H / F) Fixed term contract of 12 months

AML / KYC Senior officer (H / F) Fixed term contract of 12 months

BNP PARIBASMettlach, DE
In this context of its growing, our investor KYC department is hiring a : .Fixed term contract of 12 months.Manage AML / KYC files in full autonomy from simplified due diligences up to enhanced due di...Mehr anzeigenZuletzt aktualisiert: vor über 30 Tagen
  • Gesponsert
AML Manager | Join an ambitious law firm

AML Manager | Join an ambitious law firm

Austin BrightRalingen, DE
An internationally renowned firm in the legal and financial services sector is seeking an experienced AML / KYC Manager to strengthen its compliance function in Luxembourg. With a global footprint and...Mehr anzeigenZuletzt aktualisiert: vor 15 Tagen
  • Gesponsert
AML & Compliance Team Lead - International Law Firm

AML & Compliance Team Lead - International Law Firm

Austin BrightMettlach, DE
Are you a seasoned legal professional with a passion for regulatory compliance and team leadership? Do you want to shape the AML strategy of a top-tier international law firm across Europe?.Our cli...Mehr anzeigenZuletzt aktualisiert: vor 1 Tag
  • Gesponsert
Intern - Operational AML & Compliance Services

Intern - Operational AML & Compliance Services

Arendt Investor ServicesMettlach, DE
Arendt Investor Services (AIS) is the investor services’ arm of Arendt.We help clients to efficiently run the operational side of their business, bringing peace of mind to investors.Equipped with t...Mehr anzeigenZuletzt aktualisiert: vor über 30 Tagen
  • Gesponsert
Senior Officer - Operational AML & Compliance Services

Senior Officer - Operational AML & Compliance Services

Arendt Investor ServicesMerzig, DE
Arendt Investor Services (AIS) is the investor services’ arm of Arendt.We help clients to efficiently run the operational side of their business, bringing peace of mind to investors.Equipped with t...Mehr anzeigenZuletzt aktualisiert: vor über 30 Tagen
  • Gesponsert
AML KYC Officer (H / F)

AML KYC Officer (H / F)

Gi Group LuxembourgMerzig, DE
Pour l’un de nos clients, une banque située au Luxembourg, nous recherchons actuellement un AML KYC Officer (H / F) dans le cadre d’un contrat intérimaire de 12 mois. Collecter et analyser des documen...Mehr anzeigenZuletzt aktualisiert: vor 16 Tagen
  • Gesponsert
AML Officer

AML Officer

POST LuxembourgKonz, DE
Acteur majeur dans les secteurs télécoms, postaux et financiers, le groupe POST Luxembourg est un pilier incontournable de l'économie luxembourgeoise. L’entreprise propose, à travers son métier POST...Mehr anzeigenZuletzt aktualisiert: vor über 30 Tagen
  • Gesponsert
AML Manager in law firm

AML Manager in law firm

Austin BrightRalingen, DE
AML matters, and directly influence the firm's.Play a central role in defining AML policies and ensuring top-tier compliance across multiple jurisdictions. Manage, mentor, and develop a talented tea...Mehr anzeigenZuletzt aktualisiert: vor 18 Tagen
  • Gesponsert
AML / CFT Compliance, senior advisor

AML / CFT Compliance, senior advisor

Arendt Regulatory & ConsultingSarrburg, DE
Arendt Regulatory & Consulting (ARC) is Arendt’s dedicated regulatory consulting arm composed of diverse and experienced professionals with a strong background in regulatory and business consultanc...Mehr anzeigenZuletzt aktualisiert: vor 22 Tagen
  • Gesponsert
AML / KYC Officer (H / F)

AML / KYC Officer (H / F)

Gi Group LuxembourgKonz, DE
Pour l'un de nos clients spécialisé dans le secteur bancaire, nous recherchons un AML / KYC Officer (H / F) pour un contrat de 12 mois. Collecter et analyser les documents d'identification des clients p...Mehr anzeigenZuletzt aktualisiert: vor 2 Tagen
  • Gesponsert
AML Senior Compliance Advisor - Onboarding and Review (M / F)

AML Senior Compliance Advisor - Onboarding and Review (M / F)

Banque Internationale à Luxembourg (BIL)Mettlach, DE
Founded in 1856, Banque Internationale à Luxembourg is the oldest multi-business bank in the Grand Duchy.From its foundation, the BIL has always played an active role in the development of the Luxe...Mehr anzeigenZuletzt aktualisiert: vor über 30 Tagen
  • Gesponsert
  • Neu!
Junior Officer - Operational AML & Compliance

Junior Officer - Operational AML & Compliance

Arendt Investor ServicesLuxembourg - Hamm, Luxembourg
Arendt Investor Services (AIS) is the investor services’ arm of Arendt.We help clients to efficiently run the operational side of their business, bringing peace of mind to investors.Equipped with t...Mehr anzeigenZuletzt aktualisiert: vor weniger als 1 Stunde
  • Gesponsert
AML Manager International Law Firm

AML Manager International Law Firm

Austin BrightMettlach, DE
Step into a truly global legal environment where high standards meet a people-focused culture.This leading international law firm advises major corporations, financial institutions and innovative b...Mehr anzeigenZuletzt aktualisiert: vor 21 Tagen
  • Gesponsert
AML / CFT Compliance, Senior Advisor

AML / CFT Compliance, Senior Advisor

Arendt Regulatory & ConsultingKonz, DE
Arendt Regulatory & Consulting (ARC) is Arendt’s dedicated regulatory consulting arm composed of diverse and experienced professionals with a strong background in regulatory and business consultanc...Mehr anzeigenZuletzt aktualisiert: vor 22 Tagen
  • Gesponsert
Compliance Officer (Senior) - CDD 1 year

Compliance Officer (Senior) - CDD 1 year

ONELIFEMerzig, DE
This opportunity could change your life!.OneLife is a Luxembourg life insurance company specialised in cross-border financial planning solutions for wealthy clients across Europe and beyond.To supp...Mehr anzeigenZuletzt aktualisiert: vor über 30 Tagen