Senior AML & Compliance Spezialist (m / w / d)

Firmenprofil

Unser Mandant ist eine europäische sehr renommierte internationale Bank.

Aufgabengebiet

• Implementierung wirksamer Verfahren und Kontrollen zur Einhaltung der wesentlichen rechtlichen Regelungen und Vorgaben
• Schaffung und Fortentwicklung der unternehmensspezifischen Risikoanalyse
• Errichtung, Umsetzung, Weiterentwicklung und regelmäßige Prüfung von internen Compliance-Richtlinien, Prozesse und Maßnahmen, insbesondere zur Einhaltung des Geldwäschegesetzes, zur Verhinderung von Terrorismusfinanzierung und zur Einhaltung von Sanktionen und Embargos
• Durchführung laufender Überwachung in Bezug auf die Einhaltung der geldwäscherechtlich relevanten Vorschriften
• Funktion als zentraler Ansprechpartner für Geschäftsführung, Mitarbeiter, Wirtschaftsprüfer und Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden
• Beratung und Unterstützung interner Geschäftsbereiche in Bezug auf Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung und Sanktionen / Embargos
• Bearbeitung von Verdachtsfällen inklusive der selbstständigen Erstellung von Geldwäscheverdachtsmeldungen
• Durchführung von Schulungen und laufende Unterrichtung der Mitarbeiter über neue gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben und daraus folgende Verhaltensregelungen bzgl. Geldwäscheprävention und Anti-Terrorismusfinanzierung
• Regelmäßige und anlassbezogene Berichte an die Geschäftsleitung
• Behebung von Feststellungen aus internen und externen Revisionsberichten

Anforderungsprofil

Vergütungspaket