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AML Analyst (m / w / d)
Page PersonnelFrankfurt am Main, DeutschlandVor 30+ Tagen
StellenbeschreibungAnalyse und Beurteilung von Einzeltransaktionen sowie des Umsatzverhaltens von Korrespondenzbanken (SWIFT-Format) mit Blick auf Geldwäscherelevanzen bzw. Terrorismusfinanzierungen Einleitung von Präventionsmaßnahmen zur Geldwäsche Selbständige Durchführung von Geldwäscheverdachtsmeldungen an die zuständigen Behörden Kommunikation mit Ermittlungsbehörden und Korrespondenzbanken Betrugsprävention und Abwehr sonstiger strafbarer Handlungen Analyse und Umsetzung der gesetzlichen Pflichten und Anforderungen behördlicher und unternehmensweiter Bestimmungen sowie interner Regeln zur Geldwäscheprävention Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann oder ein erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches / juristisches Studium Idealerweise erste Berufserfahrung im genannten Bereich Sichere Kenntnisse im Umgang mit dem MS Office-Paket Sehr gute Englischkenntnisse Gewissenhafte und strukturierte Arbeitsweise Teamfähigkeit Sehr gute Verkehrsanbindung - entsprechendes Jobticket Dynamische und positive Arbeitsatmosphäre Entwicklungsmöglichkeiten - mögliche Übernahme Flexible Arbeitszeiten Corporate Benefits
hinzugefügt 05 / 08 / 2024
- Großbank sucht kurzfristig in der Finanzmetropole Frankfurt
- motivierter und wissbegieriger Mitarbeiter (m / w / d) im Bereich AML / Geldwäsche
Firmenprofil
International tätige Bank in Frankfurt am Main
Aufgabengebiet
Anforderungsprofil
Vergütungspaket