Mitarbeiter Geldwäsche- & Betrugsprävention (m / w / d)

MLP ist seit 1971 der Gesprächspartner in allen Finanzfragen – von der Altersvorsorge, Versicherungen und dem Vermögensmanagement bis hin zur Finanzierung, Immobilienvermittlung sowie dem Bankgeschäft. Gemeinsam mit Deutschland.Immobilien, DOMCURA, FERI, RVM und TPC unterstützen wir als Finanzdienstleister Privat-, Firmen- und institutionelle Kunden. Innerhalb der Gruppe findet ein intensiver Know-how-Transfer statt.

Die MLP Gruppe betreut für rund 580.000 Privat- und rund 27.400 Firmen- und institutionelle Kunden ein Vermögen von rund 57 Milliarden Euro sowie Bestände in der Sachversicherung von rund 687 Millionen Euro. Unsere engagierten und hoch qualifizierten Beraterinnen und Berater sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dabei die Basis unseres Erfolgs.

Diesen Erfolg wollen wir weiter ausbauen – gemeinsam mit Ihnen.

Mitarbeiter Geldwäsche- & Betrugsprävention (m / w / d)

Vollzeit (Teilzeit möglich), unbefristet, Wiesloch bei Heidelberg, Compliance, MLP Banking AG, zu besetzen ab 01.10.2024

Als Teil des Teams Geldwäsche- und Betrugsprävention im Bereich Compliance liegt dein Fokus auf der Umsetzung der Anforderungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG), z. B. durch Know-Your-Customer (KYC) Prüfungen sowie auf der Ergreifung von Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche (AML), Terrorismusfinanzierung und sonstiger strafbarer Handlungen. Gemeinsam mit deinen Kolleginnen und Kollegen bist du außerdem Ansprechpartner für unsere Fachbereiche bei Fragen rund um dieses Themengebiet und stehst in engem Austausch mit unserer Geldwäschebeauftragten.

Du hast eine schnelle Auffassungsgabe, arbeitest gerne im Team und interessierst dich für regulatorische Fragestellungen? Flexible Arbeitszeiten, das persönliche Miteinander und die Option auf Homeoffice sowie eine offene, wertschätzende Unternehmenskultur sind dir wichtig? Dann hast du die Möglichkeit, mit dieser verantwortungsvollen Aufgabe maßgeblich dazu beizutragen, Geldwäsche und Betrug innerhalb des Unternehmens zu verhindern.

• Du bearbeitest eigenständig IT-unterstützte Transaktionsanalysen im Hinblick auf geldwäsche- und betrugsrelevante Auffälligkeiten
• Du führst weiterführender Recherchen im Rahmen der Trefferbearbeitung durch und bereitest eigenverantwortlich Verdachtsmeldungen vor
• Du führst Kontrollhandlungen im Geldwäschebereich durch
• Behördlichen Auskunftsersuchen werden von dir bearbeitet
• Interne Hinweise auf Geldwäsche und Betrug durch dich analysiert und aufgeklärt
• Du unterstützt die Geldwäschebeauftragten
• Du hast eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m / w / d) bzw. Bankfachwirt (m / w / d) oder eine vergleichbare Qualifikation
• Die operative Fallbearbeitung interessiert dich
• Du hast Verständnis für regulatorische Abläufe und idealerweise Berufserfahrung in einer Kontrollfunktion (z. B. Compliance, Revision) im Bankenumfeld
• Eigenständige, strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise zeichnen dich aus
• Außerdem hast du Freude an der Arbeit im Team
• Zeitwertkonten
• Kollegiale Atmosphäre
• Vielfältige Weiterbildung
• Familienfreundliches Arbeitsumfeld
• Flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten und Homeoffice
• Betriebl. Altersvorsorge, ShoppingCard