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Aml analyst Jobs in Gro%C3%9F kreutz havel

Zuletzt aktualisiert: vor 15 Stunden
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Financial Crime Analyst (m / w / d) (18.50€ / hour)

Financial Crime Analyst (m / w / d) (18.50€ / hour)

Trenkwalder DeutschlandBerlin, DE
18,50 € stündlich
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Financial Crime Analyst / AML Analyst (m / w / d).Bekämpfung von Finanzkriminalität.Ihre Hauptaufgabe besteht in der.Überwachung und Analyse von Transaktionen. Aktivitäten zu erkennen und entsprechende ...Mehr anzeigenZuletzt aktualisiert: vor 15 Stunden
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Manager AML / KYC

Manager AML / KYC

Le Grand & AssociatesBauler, DE
Our client is one of the largest financial groups in the world.Your Role as an AML / KYC Manager.Luxembourg’s regulatory framework. Your expertise will contribute to the.KYC processes, risk assessment...Mehr anzeigenZuletzt aktualisiert: vor 13 Tagen
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AML KYC Officer (H / F)

AML KYC Officer (H / F)

RandstadRalingen, DE
Randstad is the world's leading HR services company.We know how important a job is in a person's life, and we put all our energy into helping you find the right one for you.A job in which you'll th...Mehr anzeigenZuletzt aktualisiert: vor 21 Tagen
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Compliance analyst M / F

Compliance analyst M / F

Hays LuxembourgBauler, DE
Our client is an International Management Company located in Luxembourg.They are looking for a Compliance analyst for a duration of 1 year. Verify regulatory and marketing documents for our investme...Mehr anzeigenZuletzt aktualisiert: vor 1 Tag
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Team leader AML / KYC / TA (H / F)

Team leader AML / KYC / TA (H / F)

Harry Hope.Biesdorf, DE
We are seeking an experienced Team Leader to oversee AML / KYC and Transfer Agency (TA) activities for our client, a leading financial services provider. This role involves managing a team, implementi...Mehr anzeigenZuletzt aktualisiert: vor über 30 Tagen
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AML Regulatory Senior Consultant / Manager (m / f)

AML Regulatory Senior Consultant / Manager (m / f)

Arendt Regulatory & ConsultingNeuerburg, DE
AML Regulatory Senior Consultant / Manager.Arendt Regulatory & Consulting (ARC) is Arendt’s dedicated regulatory consulting arm composed of diverse and experienced professionals with a strong backg...Mehr anzeigenZuletzt aktualisiert: vor über 30 Tagen
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Post-doctoral researcher - Functional Genomics in AML

Post-doctoral researcher - Functional Genomics in AML

Universitätsklinikum FrankfurtMain
Knowledge becomes health" - we are filling this motto with life every day, developing new ideas and improv-ing old-established knowledge. The University Hospital Frankfurt has existed since 1914.Ou...Mehr anzeigenZuletzt aktualisiert: vor 12 Tagen
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AML KYC Analyst for AIF | Fiduciary growing fast

AML KYC Analyst for AIF | Fiduciary growing fast

Austin BrightGeichlingen, DE
Our client is a well-established.AIFs), Soparfis, and securitization vehicles.Your main responsibilities will include : . Investor onboarding & due diligence.Reviewing identification documents, verify...Mehr anzeigenZuletzt aktualisiert: vor 13 Tagen
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Experienced AML / TF Officer

Experienced AML / TF Officer

BDO LuxembourgObersgegen, DE
BDO in Luxembourg is looking for an Experienced AML / TF Officer!.BDO is present in over 166 countries, and we offer an extensive range of services in the areas of Audit, Tax, Advisory, Accounting, B...Mehr anzeigenZuletzt aktualisiert: vor 29 Tagen
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Senior AML / KYC officer

Senior AML / KYC officer

AXIS GroupKoperich, DE
Join a dynamic team as Senior AML / KYC Officer! You will be responsible for ensuring the compliance of AML / KYC processing. With a Bac+5 degree and at least 5 years' experience, you will process AML / K...Mehr anzeigenZuletzt aktualisiert: vor 1 Tag
Specialist AML / CFT (m / w / d)

Specialist AML / CFT (m / w / d)

PAYONE GmbhFrankfurt am Main, Hessen, Deutschland
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Für PAYONE in Frankfurt am Main suchen wir in Vollzeit : .Mitwirken bei der Erarbeitung, Weiterentwicklung sowie Etablierung von effektiven und effizienten Sicherungsmaßnahmen.Bewertung und Über...Mehr anzeigenZuletzt aktualisiert: vor über 30 Tagen
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AML Compliance Officer – FR & ENG (m / f)

AML Compliance Officer – FR & ENG (m / f)

ConfiaRHDaleiden, DE
Our client is a dynamic, medium-sized law firm located in the heart of Luxembourg, specializing in providing comprehensive legal services to a national and an international and diverse clientele.Th...Mehr anzeigenZuletzt aktualisiert: vor 2 Tagen
Spezialist Geldwäsche- & Betrugsprävention / AML-Analyst (m / w / d)

Spezialist Geldwäsche- & Betrugsprävention / AML-Analyst (m / w / d)

MLPWiesloch, DE
Du sorgst dafür, dass die Anforderungen des Geldwäschegesetzes (GwG) z.Mit deinem Fachwissen unterstützt du außerdem unsere Fachbereiche und die Geldwäschebeauftragte. Du führst eigenständig IT-gest...Mehr anzeigenZuletzt aktualisiert: vor über 30 Tagen
Mandatory AML Intern

Mandatory AML Intern

FinoaBerlin, DE
As a Mandatory AML Intern, you will support our Anti-Money Laundering (AML) team within the Regulatory vertical.Your focus will be on operational tasks associated with the Travel Rule (TR), a key r...Mehr anzeigenZuletzt aktualisiert: vor über 30 Tagen
Business Analyst • - Anti Money Laundering

Business Analyst • - Anti Money Laundering

CAPCODusseldorf, DE
44,00 € stündlich
Business Analyst • - Anti Money Laundering.So divers wie unsere Mitarbeiter • sind auch unsere Lösungen, die wir unseren Kunden anbieten. Bring Dich ein und setze Deine Ideen bei Capco in die Tat um a...Mehr anzeigenZuletzt aktualisiert: vor über 30 Tagen
AML Analyst (m / w / d)

AML Analyst (m / w / d)

Page PersonnelFrankfurt am Main, Deutschland
Großbank sucht kurzfristig in der Finanzmetropole Frankfurt.Mitarbeiter (m / w / d) im Bereich AML / Geldwäsche.International tätige Bank in Frankfurt am Main. Analyse und Beurteilung von Einzeltransaktio...Mehr anzeigenZuletzt aktualisiert: vor über 30 Tagen
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Werkstudentin AML mwd

Werkstudentin AML mwd

Scalable GmbHGarching bei München, Germany
Du untersttzt das AMLTeam bei spannenden Projekten und der laufenden Arbeit.Du untersttzt bei der Umsetzung neuer gesetzlicher Vorgaben. Du fhrst eigenstndige Recherchen durch und bernimmst Verantwo...Mehr anzeigenZuletzt aktualisiert: vor 7 Tagen
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Financial Crime Analyst (m / w / d) (18.50€ / hour)

Financial Crime Analyst (m / w / d) (18.50€ / hour)

Trenkwalder DeutschlandBerlin, DE
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Gehalt
18,50 € stündlich
Anstellungsart
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Stellenbeschreibung

In dieser verantwortungsvollen Position als Financial Crime Analyst / AML Analyst (m / w / d) arbeiten Sie im Bereich Financial Crime Operations und tragen aktiv zur Bekämpfung von Finanzkriminalität bei. Ihre Hauptaufgabe besteht in der Überwachung und Analyse von Transaktionen , um verdächtige Aktivitäten zu erkennen und entsprechende Ermittlungen einzuleiten. Dabei arbeiten Sie eng mit internen Abteilungen sowie externen Ermittlungsbehörden zusammen und tragen so zur Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen bei.

Ihre Vorteile

  • Attraktive Vergütung und finanzielle Zusatzleistungen (Urlaubs- und Weihnachtsgeld)
  • Sicherer, moderner Arbeitsplatz mit langfristiger Perspektive
  • Flexible Arbeitszeiten und Home-Office-Möglichkeiten zur besseren Work-Life-Balance
  • Weiterbildungsmöglichkeiten und Karrierechancen in einem dynamischen Umfeld
  • Mitarbeit in einem engagierten Team , das Wert auf offene Kommunikation und Zusammenarbeit legt

Ihre Aufgaben

  • Überwachung, Analyse und Bewertung von verdächtigen Transaktionen aus Monitoring-Systemen sowie internen und externen Meldungen
  • Kommunikation und Zusammenarbeit mit Geldwäschebeauftragten, Ermittlungsbehörden (FIU, LKA, Polizei, Staatsanwaltschaft) sowie internen Stakeholdern
  • Erstellung und Einreichung externer Geldwäscheverdachtsmeldungen
  • Dokumentation und Nachverfolgung von Verdachtsmeldungen sowie Mitwirkung an internen und externen Prüfungen
  • Optimierung und Weiterentwicklung von AML-Prozessen zur Verbesserung der Geldwäscheprävention
  • Unterstützung bei Schulungen sowie Einarbeitung neuer Teammitglieder
  • Teilnahme an User Acceptance Tests (UAT) und Desaster Recovery Tests (DRT) zur Sicherstellung effizienter Systemabläufe

    • Ihre Qualifikationen

  • Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, bankfachliche Qualifikation oder ein fachbezogenes Hochschulstudium
  • Mehrjährige Erfahrung in einer vergleichbaren Position im Bereich Anti-Money Laundering (AML), Compliance oder Finanzkriminalität
  • Fundierte Kenntnisse der deutschen AML-Gesetzgebung sowie regulatorischer Anforderungen (GwG, BAIT, KWG)
  • Erfahrung im Umgang mit Bankprodukten, Monitoring-Systemen und MS Office-Anwendungen
  • Analytische und investigative Fähigkeiten sowie ausgeprägte Entscheidungsstärke
  • Hohe Integrität, Sorgfalt und Zuverlässigkeit in der Priorisierung von Aufgaben
  • Verhandlungssichere Deutsch- sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

    • Wir bieten ein Monatsbruttogehalt ab 18,5 € / Stunde (38.5 Std. / Woche) sowie die Bereitschaft zur Überzahlung, abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung.

    Trenkwalder Personaldienste GmbH

    Lena Küno

    Recruitment Consultant

    04107 Leipzig, Karl-Liebknecht-Strasse 16

    Tel. +4934198387961

    Email : [email protected]

    Trenkwalder steht für Chancengleichheit und Diversität!

    Wir lehnen Diskriminierung jeglicher Art ab und freuen uns auf Bewerbungen und die Zusammenarbeit mit Menschen - unabhängig von Geschlecht, sexueller Orientierung, ethnischer und sozialer Herkunft, Alter, Behinderung, Religion oder Weltanschauung.