Analyst • eschborn
Our clientis a digital bank providing a variety of financial products and services via its mobile app.It includes online account opening, budgeting tools, mobile payments, and more, all designed to... Mehr anzeigen
Beratung der Fachbereiche sowie Projekte bei der Umsetzung von Compliance und Sicherheitsvorgaben (z.Unterstützung der durchzuführenden externen Auditierungen und Zertifizierungen nach PCI Standard... Mehr anzeigen
Für unseren Kunden, einen international führenden Technologiekonzern im Bereich Consumer Electronics und digitale Innovationen, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Retail Analyst (m/w/d)... Mehr anzeigen
In deiner Rolle als Analyst im IT-Consulting bist du Teil eines agilen Teams und treibst zusammen mit deinen Kolleginnen und Kollegen spannende IT-Projekte strategisch voran, dabei berätst du unser... Mehr anzeigen
Ganzheitliche Betreuung der Datenpipeline für das Online Performance Marketing.Aktive Weiterentwicklung der Cloud-Datenarchitektur.Beratung der Stakeholder bei der Planung, Durchführung und Auswert... Mehr anzeigen
Gestalte die Brücke zwischen Fachlichkeit und IT.Du willst verstehen, wie aus fachlichen Anforderungen funktionierende digitale Lösungen werden?.Verbindung zwischen Fachbereichen, IT und Umsetzung ... Mehr anzeigen
We’re partnering with Regulatory Reporting Consultancy, as it builds out the transformation and implementation expertise behind its client projects.You will be deployed into institutional clients -... Mehr anzeigen
Senior) AML Operations Analyst (m/w/d).Unser Anspruch ist es, eine neue Dimension im mobile Banking zu definieren.Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein!.Du möchtest das Wachstum und die Ausgesta... Mehr anzeigen
London | Madrid | Paris | Frankfurt.Boston Consulting Group partners with leaders in business and society to tackle their most important challenges and capture their greatest opportunities.BCG was ... Mehr anzeigen
Home Office - entspricht der Wohnanschrift des Arbeitnehmers im oberen Teil des Vertrags.Zalaris ist ein schnell wachsender, weltweit führender Anbieter von HR-Technologie und Gehaltsabrechnungslös... Mehr anzeigen
Deine Aufgaben - das machst du bei uns:.Erstelle Testfälle und führe Produkttests durch, um die Qualität der umgesetzten Softwareänderungen sicherzustellen.Hierbei steht der Gedanke 'Ende zu Ende',... Mehr anzeigen
Verstärken Sie unser Team und gestalten Sie gemeinsam mit uns Ihre Zukunft!.Analyst / Nebenkostenabrechner (w/m/d).Darauf können Sie sich freuen:.Eine zukunftssichere und anspruchsvolle Tätigkeit i... Mehr anzeigen
VR Payment ist einer der führenden Payment Provider Deutschlands und Teil der DZ BANK Gruppe.Dazu gehören der Netzbetrieb, passende Terminals und Kartenakzeptanz sowie Issuing Processing.Darüber hi... Mehr anzeigen
Analyse actual versus projected sales, identify trends, need periods and obstacles to our goals.Prepare accurate, timely reports and presentations, including the sales strategy meeting agenda.Manag... Mehr anzeigen
Home & Co is a vertically integrated real estate investor and operator in the German purpose-built student accommodation (PBSA) and micro-living sector.It is majority-owned by TPG Real Estate.Home ... Mehr anzeigen
Als Senior Analyst (m/w/d) analysieren Sie neben ökonomischen sowie technologischen Trends auch (geo-)politische Entwicklungen und bewerten anhand verschiedener Modelle ihren Einfluss auf die Aktie... Mehr anzeigen
BYD is a leading, high-tech multinational, based in Shenzhen, China.Operates in four core fields of IT, automotive, new energy, and rail transit and employs over 900,000 people worldwide.As a globa... Mehr anzeigen
Types de métiers Crédit Agricole S.Types de métier complémentaires .Types de métiers Crédit Agricole S.Analyse financière et économique.Types de métiers Crédit Agricole S.Finances / Comptabilité / ... Mehr anzeigen
Zurich and subsidiaries in Düsseldorf and Shanghai.We are specialised in custom-fit staffing in tune with the corporate culture by ensuring a perfect match of professional skills, references and pe... Mehr anzeigen
SD Worx ist ein führender europäischer Anbieter von Payroll- und HR-Dienstleistungen mit globaler Reichweite.Wir haben Niederlassungen in Europa und ein Büro auf Mauritius.Unser Ziel? Wir erwecken ... Mehr anzeigen
Our clientis a digital bank providing a variety of financial products and services via its mobile app. It includes online account opening, budgeting tools, mobile payments, and more, all designed to make banking easier for its customers.
Location:Germany, Frankfurt am Main
Type of contract:Permanent, on-site
Responsibilities:
Independent processing and response to information requests from police and law enforcement authorities
Proactive monitoring and in-depth analysis of transactions to identify potential money laundering activities
Execution of complex customer due diligence, including pattern recognition and assessment of suspicious activities
Preparation of well-founded suspicious activity reports and professional communication with the Financial Intelligence Unit (FIU)
Support in the further development of internal processes and systems for anti-money laundering prevention
Requirements
Completed degree in business, finance, law or a comparable field – alternatively, completed commercial training with relevant professional experience
Several years of professional experience in a banking environment or in an analytical, rule-based area
Deep understanding of regulatory requirements and anti-money laundering prevention
Strong analytical skills, with a structured and diligent working style
Excellent communication skills and experience in dealing with investigative authorities as well as internal departments
Very good German skills and confident command of English
Benefits
