KYC Analyst
Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration.
Ebury Frankfurt - 4 days in the office & 1 day working from home
Onboarding Analyst
Ebury has high standards when it comes to working with clients. We need to make sure that the clients we serve and the transactions we carry out respect all the legal, regulatory and ethical standards.
This means that when we onboard a client, we need to perform a very important screening on the prospect and the transactions this client would like to do via us.
And this is where you come in!
Role Purpose
The Analyst is responsible for conducting the onboarding review in line with current policy to ensure all Know Your Customer (KYC) requirements are fulfilled.
He plays a vital role together with the sales team in order to provide a smooth onboarding experience while making sure that our legal and compliance requirements are met.
Responsibilities
- Analyse customer relationships, documentation, activity patterns, and transactions to detect potential suspicious activity or activity that is not consistent with the client’s profile.
- Complying with relevant legislative and regulatory standards, and internal processes and procedures.
- Identifying clients posing higher risk due to the existence of red flags or other high risk triggers.
- Resolve day-to-day issues arising during the CDD process, and escalate more complex challenges via the appropriate channel.
- Completing allocated tasks with focus, and in a timely manner.
- Communicate the status of tasks to colleagues, supervisors and managers, and escalate problems swiftly, as needed.
- Manage caseload throughout the end to end process in a timely manner
Desired Experience / Competencies
- University degree
- 1 or 2 years of experience in a KYC role
- Fluency in English and German. Knowledge of additional languages is a plus
- Articulate in both written and verbal communication
- Attention to detail
- Working knowledge of desktop based office software such as MS Office, Excel, Word, Outlook, the Google Suite and other applications
- Working successfully in a target driven operational environment. Ability to manage
LI-GC2
LI-Onsite
KYC Analyst (w/m/d)
Für unseren Mandanten einen Globalplayer der Finanzinstitute sind wir auf der Suche nach einem KYC Analyst (w/m/d) in der Complianceeinheit für den Standort Frankfurt am Main mit den folgenden Skills:. Profunde Berufserfahrung im Bereich KYC / Compliance / AML vorzugsweise in einer Investment- / Ges...
Analyst KYC (w/m/d) im Bereich Business Processes Management
Du bist verantwortlich im Bereich Know-Your-Customer (KYC) und überprüfst Kunden- und Geschäftsbeziehungen hinsichtlich gesetzl. Du bringst mindestens eine einjährige bankspezifische Berufserfahrung im Bereich KYC mit, sowie optimalerweise einschlägige Kenntnisse und Erfahrungen in der Prüfungstätig...
(Senior) Analyst für den Bereich Know Your Customer (KYC) (w/m/d)
Senior) Analyst für den Bereich Know Your Customer (KYC) (w/m/d). Bei Fragen rund um das Thema KYC, sind Sie Ansprechperson für unsere Fachbereiche, Partner und. Mit Ihrem Engagement und neuem Input bereichern Sie unsere Projektteams, dessen Aufgabe die Verbesserung und Optimierung unserer KYC-Proze...
Analyst (gn) KYC Firmenkundengeschäft
Analyst (gn) KYC Firmenkundengeschäft. Berufliche Erfahrung als KYC Analyst oder in einer vergleichbaren Rolle. Mitarbeiter (gn) für den Bereich KYC -Firmenkunden. Durchführung von Know-Your-Customer (KYC)-Kontrollen und Überprüfung von Kundendokumenten zur Sicherstellung der Identität und der Integ...
KYC Analyst
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KYC- & Business-Analyst (m/w/d) - DIREKTVERMITTLUNG
KYC- & Business-Analyst (m/w/d) - DIREKTVERMITTLUNG JETZT BEWERBEN. KYC- & Business-Analyst (m/w/d) - DIREKTVERMITTLUNG. ...
Analyst (gn) KYC Firmenkunden
Analyst (gn) KYC Firmenkunden. Analysten (gn) KYC am zentral gelegenen Standort in Frankfurt. Berufserfahrung als KYC Analyst oder in einer ähnlichen Funktion. Durchführung von KYC-Prüfungen und Überprüfung der Kundendokumentation, um die Identität und Integrität der Kunden zu überprüfen. ...
(Junior) KYC Analyst (m/w/d)
Für unseren Mandanten aus dem Bereich Banking suchen wir einen (Junior) KYC Mitarbeiter (m/w/d) zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Arbeitnehmerüberlassung zunächst für ein Jahr für den Standort Frankfurt am Main. Berufserfahrung im Bereich KYC / AML samt Praxis in der Umsetzung regulatorischer Themen ...
KYC Analyst (m/w/d)
Durch Dein Studium oder erste Praxiserfahrung konntest Du Dich bereits im Finanzbereich testen und das erfolgreich und mit Begeisterung? Dann suchen wir Dich als KYC Analyst (m/w/d) im Finance. Unterstützung bei internen und externen Audits durch Bereitstellung relevanter KYC-Daten. Sicherstellen, d...
KYC Analyst (m/w/d)
Durchführung von Recherchetätigkeiten im Rahmen der gesetzlichen KYC-Überwachung. ...