Compliance Referent (m/w/d) mit Schwerpunkt Geldwäscheprävention

Compliance Referent (m / w / d)

mit Schwerpunkt Geldwäscheprävention

Das macht deinen Job als Compliance Referent (m / w / d) aus :

• Überwachung und Kontrolle : Du führst laufende Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstiger strafbarer Handlungen durch.
• Verdachtsfallbearbeitung : Als Ansprechpartner zu Themen rund um die Bekämpfung von Geldwäsche bearbeitest du Verdachtsfälle und gibst erforderliche Meldungen an die zuständigen Behörden ab.
• Risikoanalysen : Du erstellst und aktualisierst gewissenhaft Berichte und Risikoanalysen im Bereich Geldwäscheprävention.
• Gesetzesumsetzung : Du analysierst aktuelle Gesetzesänderungen und Regulatorik wie die geltenden Verordnungen der EU sowie die nationalen Vorgaben und wirkst aktiv an deren Umsetzung mit.
• Prozessentwicklung : Du entwickelst interne Prozesse und Arbeitsanweisungen im Bereich Geldwäscheprävention weiter und dokumentierst diese.
• Prüfungsbegleitung : Du begleitest externe und interne Prüfungen mit.
• Projektbegleitung : Du analysierst neue Produkte und Prozesse und identifizierst die geldwäscherechtlichen Anforderungen und bringst Dich in Projekte ein.

Das bringst du mit :

• Studienabschluss in Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsrecht, alternativ einen Abschluss als Bankfachwirt oder vergleichbar
• Einschlägige Erfahrung in der Geldwäscheprävention.
• Fundierte Kenntnisse im Bankaufsichtsrecht und Geldwäschegesetz.
• Herausragende Kommunikationsfähigkeiten und Durchsetzungsvermögen.
• Sicherer Umgang mit MS-Office-Produkten und Kenntnisse in branchenspezifischen Tools wie GenoSonar & Agree21 / Atruvia sind von Vorteil.

Wer wir sind :

Wir sind Deutschlands grüne Bank. Mit Sitz im Herzen Nürnbergs und mehr als 300 Mitarbeitenden betreut die UmweltBank rund 135.

000 private sowie gewerbliche Kundinnen und Kunden in ganz Deutschland. Ob Holzhaus, Studentenwohnheim oder Solarpark die grüne Bank hat in den vergangenen 25 Jahren über 25.

000 Zukunftsprojekte gefördert. Dabei ist der Umweltschutz fest in unserer Satzung verankert und wir leben unsere ökologische und soziale Verantwortung auch abseits des Kerngeschäfts.

Das bieten wir dir :

• Flexible Arbeitszeitmodelle
• Ausgewogene Work-Life-Balance
• Vereinbarkeit von Familie und Karriere
• Mobiles Arbeiten
• Du-Kultur
• Transparentes Vergütungssystem
• Vielfältige Weiterbildungsmaßnahmen
• 100 % kostenloses Deutschlandticket
• Essensgutscheine für die Mittagspause
• Bezuschussung der Kinderbetreuung
• Hohen Zuschuss zur betrieblichen Altersversorgung
• Gesundheits-Bonusprogramm
• Arbeitsplatz-Ergonomie

Doch noch offene Fragen? Du erreichst deine Ansprechpartnerin Tamara Gürtler unter [email protected].