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Compliance officer Jobs in Tönisvorst

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Compliance officer • tonisvorst

Zuletzt aktualisiert: vor 21 Stunden

(Senior) Analyst Compliance (m/w/d)

Mobilize Financial ServicesKrefeld, Germany

Als erfolgreiche Captive Bank für Finanzierungslösungen gehören wir zum bedeutenden Renault Konzern.Wir sind die Triebfeder zur Unterstützung des mobilen Wandels hin zu neuen Mobilitätslösungen, El... Mehr anzeigen

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Mitarbeiter Risikomanagement & Regulatorik (m/w/d)

MCC Medical CareCapital GmbHKrefeld, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Quick Apply

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Mitarbeiter (m/w/d) im Bereich Risikomanagement und Regulatorik in Vollzeit (40 Std.Die MCC Medical CareCapital GmbH ist... Mehr anzeigen

Truck driver in Germany – with hello jobs!

hello jobsNettetal, North Rhine-Westphalia, Germany

At hello jobs, we understand what really matters in the transport industry.Whether regional or international – we specialize in the recruitment of qualified drivers across Europe.With experience, d... Mehr anzeigen

Ground Gas Specialist, Environment, Health and Safety (EHS), WHS Due Diligence and Remediation

Amazon Verteilzentrum Krefeld GmbHKrefeld, North-Rhine-Westphalia, DEU

As an Amazon Worldwide (WW) Workplace Health & Safety (WHS) Ground Gas Specialist you will be responsible for all aspects of supporting one of the safest real estate programs in the world! You will... Mehr anzeigen

Objektleiter (m/w/d)

Pluto Personal Agentur GmbHMönchengladbach, de

Wir sind ein mehrfach ausgezeichneter Arbeitgeber.Wir sind ein mehrfach ausgezeichneter Arbeitgeber, spezialisiert auf Personalvermittlung und Arbeitnehmerüberlassung im Gebäudemanagement und Handw... Mehr anzeigen

Accountant (m/f/x) in France

XCMG Europe GmbHKrefeld, Nordrhein-Westfalen, DE

Manage Accounts Receivable and Accounts Payable (AR/AP) activities.Process and post incoming and outgoing invoices accurately and in a timely manner.Monitor, allocate and reconcile incoming and out... Mehr anzeigen

CFO - Chief Finance Officer

WSG - Women's Cancer Study Group GmbHMönchengladbach, Nordrhein-Westfalen, DE

Gesamtverantwortung für Finanzen, Controlling und Rechnungswesen der WSG.Liquiditäts-, Finanz- und Budgetplanung sowie aussagekräftiges Reporting an die Geschäftsführung.Erstellung der Monats-, Qua... Mehr anzeigen

Customer Onboarding Specialist - Coffee Sales (North & South Carolina)

Nespresso Deutschland GmbHCharlotte, de

Customer Onboarding Specialist.The Nestlé Professional Solutions at Nestlé USA leverages its position as the world's largest food and beverage company to bring brands that you enjoy in your home, t... Mehr anzeigen

Teamleitung Einkauf (m/w/d)

EVG Elektro-Vertriebs-Gesellschaft Martens GmbH & Co. KGMönchengladbach, Nordrhein-Westfalen, Germany

Teamleitung Einkauf (m/w/d) EVG.Damit aus Ideen Lösungen werden.EVG ist seit über 50 Jahren Distributor marktführender Hersteller für mechanische Bauelemente in der Elektronik und Elektrotechnik.Mi... Mehr anzeigen

Dein Neustart - Werde Fachkraft für KI-Integration und Prozessautomatisierung (m/w/d) -

Franklin InstituteWillich, DE

Das Franklin Institute ist ein Bildungsträger, der sich auf 100 % staatlich geförderte IT-Weiterbildungen für arbeitssuchende Personen spezialisiert hat.In unseren praxisnahen Weiterbildungen vermi... Mehr anzeigen

Technical Project Manager - Data Center (Remote)

RM Staffing B.V.Nettetal, NW, DE
Homeoffice

Clients need a single point of contact who actually understands hardware, not just a relationship manager who has to relay every technical question.Projects span hardware deployment, structured cab... Mehr anzeigen

Quereinsteiger gesucht: Dein Neustart in der Healthcare-IT

Syntex GmbHKrefeld, Nordrhein-Westfalen, DE

Das Syntax Institut ist ein AZAV-zertifizierter Bildungsträger für digitale Zukunftsberufe.Mit praxisnahen Weiterbildungen in IT-Administration, IT-Sicherheit und IT-Systemen im Gesundheitswesen un... Mehr anzeigen

HR Compliance Specialist (m/w/d) - Arbeitsrecht im digitalen Zeitalter

MOD Education GmbHWillich, DE

Masters of Digital (MOD Education).AZAV-zertifizierter Bildungsträger mit Schwerpunkt auf digitalen Weiterbildungen.Unsere Kurse richten sich an Menschen, die aktuell arbeitssuchend sind und ihre C... Mehr anzeigen

Senior Consultant Public Sector Cybersecurity / BSI IT-Grundschutz (m/w/d)

indivHR | We IT RecruitingKrefeld, Nordrhein-Westfalen, Germany

Für den weiteren Ausbau des Public-Sector-Cybersecurity-Teams suchen wir erfahrene Beratungspersönlichkeiten mit Schwerpunkt Governance, Risk & Compliance und BSI IT-Grundschutz.Für den weiteren Au... Mehr anzeigen

 • Neu!

Accounts Payable Specialist (m/f/d) near Venlo

Redcare PharmacyMönchengladbach, DE

Accounts Payable Specialist (m/f/d) near Venlo.Redcare Pharmacy is powered by passionate teams and cutting-edge innovation.We strive to create a healthy, collaborative work environment where every ... Mehr anzeigen

Qualitäts- und Risikomanager (m/w/d)

DOC-Spezialisten GmbHMönchengladbach, Nordrhein-Westfalen, DE

Qualitäts- und Risikomanager (m/w/d) Mönchengladbach - Vollzeit, Teilzeit - flexibel 4.Wir suchen für unseren Kunden, ein Akutkrankenhaus im Raum Mönchengladbach, einen.Qualitäts- und Risikomanag... Mehr anzeigen

Fleet & Administration Manager (m/w/d)

Jobactive GmbHWillich, de

Fleet & Administration Manager (m/w/d) JETZT BEWERBEN .Für unseren Kunden aus der Industrie suchen wir aktuell ein... Mehr anzeigen

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(Senior) Analyst Compliance (m/w/d)

(Senior) Analyst Compliance (m/w/d)

Mobilize Financial ServicesKrefeld, Germany
Vor 10 Tagen
Stellenbeschreibung

Als erfolgreiche Captive Bank für Finanzierungslösungen gehören wir zum bedeutenden Renault Konzern. Wir sind die Triebfeder zur Unterstützung des mobilen Wandels hin zu neuen Mobilitätslösungen, Elektrofahrzeugen, etc.

Alle relevanten Fähigkeiten, Qualifikationen und Erfahrungen, die ein erfolgreicher Bewerber benötigt, sind in der folgenden Beschreibung aufgeführt.
Wir verstehen uns nicht als “typische Bank”: Bei uns findest Du den lockeren Dresscode eines dynamischen Unternehmens. Wir sind entschieden auf dem Weg zu einer agilen Organisation, die darauf wartet Deine Ideen und Deine Kraft zur Mitgestaltung einzusetzen.
Die von unseren Kunden geschätzte Innovationskraft und Flexibilität ist uns auch intern sehr wichtig. Wir haben ein Umfeld geschaffen, das von Gestaltungsfreude und großer Mitarbeiterwertschätzung geprägt ist.

Zur weiteren Stärkung unseres Kontroll- und Compliance-Frameworks im Wholesale-Geschäft suchen wir eine engagierte Persönlichkeit, die als zentrale Ansprechperson für Compliance-relevante Fragestellungen fungiert und die Fachbereiche bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen unterstützt.


  • Unterstützung des Wholesale-Bereichs bei allen Compliance- und Regulatorik-Themen
  • Begleitung und Durchführung von Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen
  • Unterstützung bei der Umsetzung und Einhaltung interner Richtlinien sowie externer regulatorischer Anforderungen
  • Betreuung und Weiterentwicklung von KYC- (Know Your Customer) und Customer Due Diligence-Prozessen
  • Analyse und Bewertung von Händlerdaten im Rahmen von KYC-Prüfungen
  • Koordination von regelmäßigen Reviews und Aktualisierungen
  • Unterstützung bei internen und externen Audits sowie Sonderprüfungen
  • Aktualisierung und Implementierung internationaler Arbeitsanweisungen (in englischer Sprache) für die lokale Anwendung
  • Erstellung von Auswertungen, Berichten und Management-Informationen
  • Schnittstellenfunktion zu Compliance, Geldwäscheprävention, Risikomanagement und Operativen Einheiten

  • Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder betriebswirtschaftliches Studium
  • Mehrjährige Erfahrung im Finanzdienstleistungsumfeld, idealerweise im Wholesale-, Kredit-, Compliance- oder KYC-Bereich
  • Fundierte Kenntnisse regulatorischer Anforderungen, insbesondere im Bereich Geldwäscheprävention, KYC und Compliance
  • Verständnis für Kreditprozesse und Risikomanagement von Vorteil xmdgtar
  • Analytische und strukturierte Arbeitsweise
  • Hohe Eigeninitiative sowie ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein
  • Sicheres Auftreten und gute Kommunikationsfähigkeiten
  • Gute Kenntnisse der MS-Office-Anwendungen, insbesondere Excel
  • Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

  • teamorientierte Unternehmenskultur mit hoher Gestaltungsfreiheit
  • flexible Arbeitszeiten und Remote-Working-Anteil
  • Inhouse Schulungsacademy mit einer Vielzahl an fachlichen Trainings und Softskill-Schulungen
  • moderne Büroausstattung
  • Fahrzeugleasingprogramm & Jobrad Leasing
  • Arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorgung
  • Arbeiten im internationalen Kontext