Geldwäsche-Beauftragter/Compliance Officer

Als Compliance Officer beaufsichtigen Sie Compliance- und MLRO-relevante Themen für den DE-Markt. Sie werden verschiedene Bereiche des Unternehmens unterstützen, beraten und anleiten, um sicherzustellen, dass die Ria-Praktiken mit den BdE / SEPBLAC-Vorschriften und den lokalen / internen AML / ATF-Richtlinien übereinstimmen.

Ria Money Transfer, ein führendes Unternehmen für den internationalen Geldtransfer, ist seit 2004 in Deutschland tätig. Wir gehören zum multinationalen nordamerikanischen Euronet Konzern (Nasdaq EEFT) und sind in 165 Ländern vertreten.

Ria wurde in 1987 gegründet und bietet seinen Kunden eine schnelle, zuverlässige und sichere Möglichkeit, Geld weltweit zu senden.

Für die weitere Unterstützung unserer Abteilung Compliance am Standort Berlin suchen wir einen

Geldwäsche-Beauftragter / Compliance Officer (m / w)

Deine Aufgaben :

• Kontrolle und Beaufsichtigung der Einhaltung unserer Geldwäscherichtlinien sowie der Vorgaben der nationalen Aufsichtsbehörden
• Du bist der Ansprechpartner für die Bundesbank und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
• Du bereitest die erforderlichen Berichte vor und überwachst die Bearbeitung der internen und externen Verdachtsmeldungen
• Organisation und Durchführung von Geldwäschepräventionsseminaren und Trainings für neue Mitarbeiter sowie für das vorhandene Personal
• Überprüfung und Aktualisierung der für die Zusammenarbeit mit den Agenten der Aufsichtsbehörden geforderten Dokumente
• Entwurf, Erstellung und Prüfung von rechtsrelevanten Dokumenten in Bezug auf administrative, polizeiliche und juristische Prozesse
• Du leitest das lokale Compliance-Team und bist für die Koordination der Teamaktivitäten verantwortlich

Dein Profil :

• Du hast ein wirtschaftswissenschaftliches oder juristisches Studium abgeschlossen
• Du bringst Erfahrung im Bereich Geldwäscheprävention in Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstituten mit
• Du hast Erfahrung im Bereich Payments, Geldtransfer oder Geldwechsel
• Du verfügst über sehr gute kommunikative Fähigkeiten in Deutsch und Englisch
• Du kannst unter Zeitdruck gut und effektiv Ergebnisse präsentieren
• Du besitzt gute analytische Fähigkeiten
• Du hast eine ehrliche, diplomatische und zielgerichtete Persönlichkeit

Unser Angebot :

Wir bieten dir eine abwechslungsreiche und herausfordernde Tätigkeit mit persönlichen Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten in einem stetig wachsenden, international erfolgreichen Unternehmen.

Es erwarten Dich flache Hierarchien sowie ein attraktives Gehaltspaket.

Bitte sende Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung sowie dem frühestmöglichen Eintrittstermin an uns.