Anti-Money-Laundering (AML) (m/w/d)
Vom Alltäglichen zur Banken-Elite - Steig ein!Anti-Money-Laundering (AML) (m / w / d) in Berlin Herzlich willkommen bei der PAR GmbH!Du suchst eine abwechslungsreiche und spannende kaufmännische Position, in der du dein Talent und deine Stärken voll entfalten kannst?
Dann bist du bei uns genau richtig!Als spezialisierter Personaldienstleister in den Bereichen Banken, Finanzen und IT bieten wir dir nicht nur die Möglichkeit, in einem dynamischen und zukunftsorientierten Umfeld zu arbeiten, sondern auch eine Plattform, um deine beruflichen Ziele zu verwirklichen.
Wir bringen Unternehmen und Talente zusammen, schaffen Verbindungen, die den Unterschied machen, und legen großen Wert auf eine Arbeitsatmosphäre, die durch Teamgeist, Vertrauen und Wertschätzung geprägt ist.
Gestalte mit uns die Zukunft und werde Teil eines Teams, das gemeinsam Großes erreicht.Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!Dein Team der PAR GmbHFolgende Verantwortlichkeiten werden auf Dich zukommen :
- Du führst Know Your Customer (KYC)-Analysen von Neu- und Bestandskundengeschäften durch.
- Du sicherst die Einhaltung der externen regulatorischen Standards (z.B. CDD, KYC, AML).
- Im Rahmen deiner Arbeit identifizierst du verdächtige Aktivitäten und Muster, die auf Betrug hinweisen können.
- Ebenso pflegst und aktualisierst du abteilungs- und teaminterne Analyse - Systeme. Was bringst Du mit?
- Eine abgeschlossene Berufsausbildung gerne im kaufmännischem Bereich
- Idealerweise Erfahrungen im Finanz- Bankingbereich
- Fachkenntnisse in den Themen KYC, AML
- Verhandlungssichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift und fließende Kenntnisse in Deutsch
- Sorgfältige, systematische und selbstständige ArbeitsweiseFolgende Vorteile können Sie erwarten :
- Eine reizvolle Vollzeit oder Teilzeit Position im Herzen von Berlin-Charlottenburg
- Eine angenehme Arbeitsumgebung mit flexiblen Arbeitszeiten
- Ein modernes und wertschätzendes Arbeitsumfeld.
Manager Anti Money Laundering (AML) Compliance / Anti Financial Crime (AFC) (m/w/d)
Mindestens 4 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Anti-Financial Crime, Geldwäscheprävention oder Know Your Customer,. Unser All-in-One AML & Sanktionsmanagement-Cockpit wurde entwickelt, um den vielfältigen Anforderungen verschiedener Branchen und Unternehmensbedürfnisse gerecht zu werden. ...
Anti-Money-Laundering (AML) (m/w/d)
Wir bringen Unternehmen und Talente zusammen, schaffen Verbindungen, die den Unterschied machen, und legen großen Wert auf eine Arbeitsatmosphäre, die durch Teamgeist, Vertrauen und Wertschätzung geprägt ist.Gestalte mit uns die Zukunft und werde Teil eines Teams, das gemeinsam Großes erreicht.Du si...
Junior Associate Anti Money Laundering (AML) Compliance / Anti Financial Crime (AFC) (m/w/d)
Unser All-in-One AML & Sanktionsmanagement-Cockpit wurde entwickelt, um den vielfältigen Anforderungen verschiedener Branchen und Unternehmensbedürfnisse gerecht zu werden. ...
Business Analyst* - Anti Money Laundering
Du übernimmst (erste) Verantwortung für Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Anti-Money Laundering (AML), Transaction Monitoring (TM), Know-Your Customer (KYC) oder Sanctionspliance Systemen. Business Analyst* - Anti Money Laundering. Erfahrung in der Erfassung von Datenanforderungen, der...
Business Analyst* - Anti Money Laundering
Du übernimmst (erste) Verantwortung für Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Anti-Money Laundering (AML), Transaction Monitoring (TM), Know-Your Customer (KYC) oder Sanctions Compliance Systemen. Business Analyst* - Anti Money Laundering. Business Analyst* - Anti Money Laundering. Erfahru...
Manager for our Tax Compliance department - German speaker (m/f) - Job based in Luxembourg
Get to know more about Deloitte; .With more than 150 partners and 2,600 employees, Deloitte Luxembourg is one of the Grand Duchy's largest, strongest and oldest professional services firms.For 70 years, our talented teams have been serving clients in various industries delivering high added-value of...
AML Compliance Analyst - German Language, KYC
AML Compliance Analyst – Risk and Compliance Services (L4). API) is seeking a dynamic, innovative and driven Compliance Analyst to join our growing Compliance team. The Compliance Analyst role is part of a team responsible for completing and reviewing key compliance work across multiple payments lic...
Financial Review Manager, Transportation, Risk and Compliance - Office-based roles with flexible options across major European cities (Sofort einstellen) - Amazon TA
Transportation Risk and Compliance (TRC) is the voice of risk and compliance. Financial Review Managers engage with Carrier Partners, plan, scope, execute,. Financial Review Managers will also consult with. Professional auditing qualification, or similar risk or compliance. ...
Regulatory Compliance Officer - German Speaker 🇩🇪
Your manager will beGuilhem our Lead Regulatory Compliance: His path? Guilhem has a robust background in Regulatory Compliance and Internal Control with over 8 years of experience Before joining Qonto he held key roles at Lyra Collect as the Head of Compliance and Internal Control and at KPMG as a S...
Compliance Officer für ein early-stage FinTech-Startup in Berlin
Aufgrund des anhaltenden Wachstums suchen sie nach einem erfahrenen Compliance Officer, der das Team verstärkt. Diese Position eignet sich ideal für Personen mit Erfahrung in Compliance und Risikomanagement im Finanzsektor. Bewertung von Compliance-Risiken und Beratung der Geschäftsleitung zur Reduz...